深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 独立董事意见

    深圳市赛格达声股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议
于2004年9月15日召开，会议就选举第六届董事会董事长以及提名选举公司总经理、董
事会秘书、副总经理、总会计师（财务负责人）、人事行政总监等高级管理人员事项予
以了审议，遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，对于此次
会议审议的有关选举董事长及提名选举高级管理人员的事项予以独立、客观、公正的判
断，认为：
    1、关于选举公司第六届董事会董事长
    经与会董事推荐并举手投票表决选举李成碧女士为公司第六届董事会董事长，任期
三年，推荐、审议、表决程序、内容符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    2、关于提名选举公司高级管理人员事项
    （1）经公司第六届董事会董事长提名并经与会董事审议、举手表决，选举吴爱国先
生为公司总经理、选举陈仕郴先生为公司董事会秘书，任期均为三年；
　 （2）经公司总经理吴爱国先生提名并经与会董事审议、举手表决，选举宋厚良先生
为公司副总经理、选举赵谦为公司总会计师（财务负责人）、选举陈长庚为公司人事行
政总监，任期均为三年。
    上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》和《公司章程》
的规定，根据各自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知
识和相关工作经验，具备任职资格。
    本独立董事同意董事会决议结果。

    特此。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　 独立董事：　 陈徳棉　　　宋金铭　　　朱汉扬　　　孙献军
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年9月15日