股票代码：000007　 股票简称：深达声A　公告编号：2004-025

    　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　 二OO四年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况　　
    深圳市赛格达声股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月15日上午
9:30在深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室召开，出席本次大会股东及股东
代理人共 3 人，代表股份 55，022，744 股，占公司有表决权总股本 38.32 ％，大
会由本公司第五届董事会董事长李成碧女士主持，本公司部分董事、监事、高级管理人
员出席了会议。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的有关
规定。
    二、提案审议情况
    大会采用记名投票表决方式，依次逐项逐人审议通过了如下议案：
    1、表决通过了《关于公司第五届董事会到期换届暨选举公司第六届董事会董事（含
独立董事）的议题》：
    李成碧：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会董事；
    王洪福：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会董事；
    朱龙清：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会董事；
    王亿鑫：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会董事；
    何素英：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会董事；
    朱晓辉：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会董事；
    吴谦平：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会董事；
    陈德棉：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会独立董事；
    宋金铭：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会独立董事；
    朱汉扬：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会独立董事；
    孙献军：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届董事会独立董事；
    2、表决通过了《关于公司第五届监事会到期换届暨选举公司第六届监事会监事的议
题》：
    陈国良：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届监事会监事；
    应华东：55，022，744 股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股
弃权，当选为公司第六届监事会监事。
    说明：（1）公司2004年职工代表大会选举李平平先生出任公司第六届监事会职工代
表监事。
　 （2）本次股东大会审议议题的有关内容曾于2004年8月14日在《证券时报》披露，
上述电子文档还可以参阅WWW.CNINFO.COM.CN。
　 （3）第六届董事会董事及第六届监事会监事任期三年。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东君言律师事务所 孔雨泉 律师见证，并出具了法律意见书，认
为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格以及会议表决程序等事宜均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程规定，股东大会决议合法
有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会各项议案及相关资料；
    2、本次股东大会决议及会议记录
    3、广东君言律师事务所《关于深圳市赛格达声股份有限公司2004年第一次临时股东
大会的法律意见书》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇四年九月十六日