证券简称：清华同方　 股票代码：600100　　编号：临2004-015

    　　　　　清华同方股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

    清华同方股份有限公司第三届第四次董事会于2004年9月15日以通讯表决方
式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议讨论并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《关于申请民生银行综合授信额度为下属子公司使用并提供担
保的议案》,同意公司向民生银行申请5亿元人民币综合授信额度。
    此笔授信额度申请完成后,公司共获得银行授信额度35.14亿元。
    二、审议通过《关于向深圳清华同方股份有限公司提供3000万元贷款展期担
保的议案》,同意公司为深圳清华同方股份有限公司向广发银行深圳分行申请的
3000万元一年期流动资金贷款提供担保。
    三、审议通过《关于为清华同方光盘股份有限公司提供4000万元综合授信额
度展期担保的议案》,同意公司为清华同方光盘股份有限公司向深圳发展银行北
京分行申请的4000万元为期一年的综合授信额度提供担保。
    四、审议通过《关于为山东清华同方鲁颖电子有限公司提供2400万元综合授
信额度担保的议案》,同意公司为山东清华同方鲁颖电子有限公司向中国建设银
行沂南县支行申请的2400万元综合授信额度提供担保。
    此三笔担保完成后,公司累计对外担保余额为8.15亿元,占公司2004年6月30
日披露的净资产的27.6%。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清华同方股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年9月16日