股票简称：首创股份　　　股票代码：600008　　　　　　编号：临2004-14

     北京首创股份有限公司第二届董事会2004年度第六次临时会议决议公告
　　
    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2004年度第六次临
时会议于2004年9月17日在公司会议室召开,应参加表决董事九人,实际表决董事
九人。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。
    本次董事会经审议通过如下决议：
    1.同意公司与北京首联基业房地产开发有限公司共同以现金出资方式设立一
投资管理公司。该公司的注册资本拟为人民币4亿元,其中首创股份投资3.96亿元
(占99%)；该公司成立后将主要负责对公司非主业资产进行整合。
    北京首联基业房地产开发有限公司的注册资本为人民币2,800万元,主要从事
房地产开发、信息咨询、投资管理等业务。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年9月17日