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泰达股份:关于召开2004年第一次临时股东大会的通知
2004-09-22 06:41   


证券代码:000652   证券简称:泰达股份   公告编号:2004-19

                   天津泰达股份有限公司
              关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司于2004年9月18日召开了第四届董事会第三十一次会议,会议决定于2004年10月22
日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
  一、会议时间:2004年10月22日上午9时整,会期半天。
  二、会议地点:天津开发区第三大街16号泰达中心酒店29层会议室
  三、会议内容:
  审议《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权(65%)的议案》。
    四、出席会议的资格和方法:
  1、截止2004年10月13日下午收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和
高级管理人员亦出席会议。
  2、请符合上述条件的股东或代理人务必于2004年10月14日至18日(上午9:00--下午
4:30),持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托
代理人出席的,应亲自签署个人授权委托书),到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信
函或传真方式登记),以便参加表决。
  3、与会股东食宿和交通费自理。
  4、登记地址:天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
  联系电话:022-24138115-536;022-24138796
  联系传真:022-24138796;022-24382278
  邮政编码:300171
  联系人:谢剑琳女士、尚志先生。
  附:1、授权委托书
                                  天津泰达股份有限公司
                                  董 事 会     
                              二零零四年九月二十二日
  附1:
  授权委托书
  兹委托   先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2004年第一次临时股东大会,
并行使对会议议案的表决权。
    委托人(签字):         受托人(签字):
  委托人身份证号:        受托人身份证号:
  委托人持股数:         证券帐户卡:
  法人股东单位(盖章):
                     授权日期:2004年10月 日

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