证券代码：000652　　 证券简称：泰达股份　　 公告编号：2004-19

    　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　 关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司于2004年9月18日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议决定于2004年10月22
日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间：2004年10月22日上午9时整，会期半天。
　　二、会议地点：天津开发区第三大街16号泰达中心酒店29层会议室
　　三、会议内容：
　　审议《公司关于出售所持天津泰达药业有限公司全部股权（65%）的议案》。
    四、出席会议的资格和方法：
　　1、截止2004年10月13日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和
高级管理人员亦出席会议。
　　2、请符合上述条件的股东或代理人务必于2004年10月14日至18日(上午9：00--下午
4：30)，持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托
代理人出席的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信
函或传真方式登记)，以便参加表决。
　　3、与会股东食宿和交通费自理。
　　4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
　　联系电话：022－24138115-536；022－24138796
　　联系传真：022－24138796；022-24382278
　　邮政编码：300171
　　联系人：谢剑琳女士、尚志先生。
　　附：1、授权委托书
    　 　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　二零零四年九月二十二日
　　附1：
　　授权委托书
　　兹委托　　　先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2004年第一次临时股东大会，
并行使对会议议案的表决权。
    委托人(签字)：　　　　　　　　 受托人(签字)：
　　委托人身份证号：　　　　　　　 受托人身份证号：
　　委托人持股数：　　　　　　　　 证券帐户卡：
　　法人股东单位(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：2004年10月　日