股票代码：600582　　　股票简称：天地科技　　　　 编号：临2004-009号

    　天地科技股份有限公司召开2004年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天地科技股份有限公司定于2004年10月25日在北京公司总部召开2004年第一
次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开时间、地点、会议期限
    1、召开时间：2004年10月25日（星期一）上午9：00
    2、召开地点：北京市和平里青年沟路5号天地大厦300号
    3、会议期限：半天
    二、会议主要议题
    1、审议《关于修改公司章程的议案》；
    （详见2004年8月17日《中国证券报》公司董事会公告）
    2、审议《关于选举郭建全先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
    （详见2004年8月17日《中国证券报》公司董事会公告）
    3、审议《关于公司投资设立北京天地软件技术有限公司的议案》。
    （详见2004年8月17日《中国证券报》公司董事会公告）
    三、出席会议对象
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的
律师；
    2、截止2004年10月13日（星期三）下午3：00收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公
司的股东。
    四、会议登记方式
    1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托
书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭
证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户卡及持股凭证；可用传真方式登记。
    2、登记时间：2004年10月18日（星期一），上午8：30至11：30，下午2：
00至5：00。
    3、登记地点：北京市和平里青年沟路5号本公司证券部。
    五、其他事项
    出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
    六、联系方式
    联系人：候立宁
    联系电话：（010）84262851
    联系传真：（010）84262838
    特此公告。
    天地科技股份有限公司董事会
    2004年9月23日
    附：授权委托书
　 授权委托书
　 兹授权委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席天地科技股份有限公
司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　 委托人（签字）：　　　　　　　　　　 受托人（签字）：
　 身份证号：　　　　　　　　　　　　　 身份证号：
　 委托人持有股数：　　　　　　　　　　 委托人股东账号：
　 委托日期：