证券代码：600068　　　　　　 股票简称：葛洲坝　　 编号：临2004-015

    　　　　 葛洲坝股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

    葛洲坝股份有限公司于2004年9月24日(星期五)上午在武汉葛洲坝大酒店四
楼会议室召开了第三届董事会第三次会议,会议由杨继学董事长主持,应到董事1
5名,实到12名董事,3名董事委托其他董事代为行使表决权,6名监事列席会议,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事的认真讨论,会议形成以下
决议：
    一、审议通过设立公司董事会专门委员会的议案及《专门委员会工作细则》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定,董事会同意设立董事会
战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会人员组成提名如下
：
    1、战略委员会(由9名董事组成,其中独立董事2名)
    主任：杨继学
    副主任：余长生张金泉
    委员：王宗军石从科向永忠李韶秋张崇久胡宏胜
    2、审计委员会(由5名董事组成,其中独立董事3名)
    主任：李光忠
    委员：王宗军石从科李韶秋余长生
    3、提名委员会(由5名董事组成,其中独立董事3名)
    主任：刘德富
    委员：丁焰章李光忠张金泉韩世坤
    4、薪酬与考核委员会(由5名董事组成,其中独立董事3名)
    主任：韩世坤
    委员：石从科刘德富周力争潘德富
    本议案尚须提交股东大会审议通过。
    二、审议通过公司2004年度设备报废的议案
    根据公司报废设备管理办法的有关规定,经鉴定,2004年公司所属9个单位共
有1,137台设备符合报废条件,设备原值总计约6,206.05万元,设备净值总计约1,
411.73万元,董事会同意对上述设备进行报废处理。
    三、审议通过增加葛洲坝大酒店扩建工程投资的议案
    经公司第二届董事会第十次会议审议通过,葛洲坝大酒店扩建工程初步估算
为2952.05万元。由于工程可行性研究与初设阶段设计深度不一致,从建筑面积到
工程内容等均存在差异,部分在可行性研究阶段未预见的费用已实际发生或待发
生,为了保证扩建工程的顺利实施及满足扩建后酒店投入正常运营,需要对投资规
模进行调整。董事会同意在原估算2952.05万元的基础上增加投资1313万元,将投
资总额调整为4265.05万元。
    四、审议通过为湖北武汉葛洲坝实业有限公司贷款提供担保的议案
    公司控股(85.78%)子公司湖北武汉葛洲坝实业公司因葛洲坝大酒店扩建、改
造工程拟向银行贷款2,038万元,申请公司提供担保,并承诺为公司提供反担保。
根据贷款用途和湖北武汉葛洲坝实业有限公司的经营需求,董事会同意为此项贷
款提供担保。
    目前公司对外贷款担保额共计23,366万元,占公司2004年半年度末净资产的
6.88%。本次担保符合中国证监会证监发(2003)56号文的有关规定。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 葛洲坝股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年九月二十四日