证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2004-23

    　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会四届一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第四届董事会第一次会议于2004年9月28日上午在深圳市福田区八卦四路15号
一致药业大厦6楼召开，应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议召开程序符合《
公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举郑宏杰先生为公司董事长。
    二、审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》，聘任陈常兵先生为公司董事会秘
书。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年九月二十九日

    附：简历
    陈常兵，男，1967年10月出生，硕士，中共党员。1992年参加工作，有十余年企业
管理经验。1997年4月至2000年11月在深圳市医药生产供应总公司工作，2000年12月起
任一致药业股份公司董事会秘书。

    　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司
    　　　　　　　　关于高管人员任职资格的独立董事意见

    陈舒、隋广军、彭娟作为深圳一致药业股份有限公司独立董事，现对公司第四届董
事会所聘董事会秘书陈常兵的任职资格发表独立意见：
    经核实，陈常兵具备中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所要求的董事
会秘书的任职资格，董事会秘书的提名和聘任程序符合规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事签署：陈舒、隋广军、彭娟
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年九月二十八日