证券代码：600292　　　　　 证券简称：九龙电力　　 编号：临2004-25号

    　　　　　　　　　　 重庆九龙电力股份有限公司
    　　　　　　　　2004年第一次临时股东大会决议公告

    重庆九龙电力股份有限公司(以下简称公司)2004年第一次临时股东大会于2
004年9月28日上午9:00时在重庆西亚大酒店3楼多功能厅召开,出席会议的股东及
股东代理人10人,代表公司股份56,231,300股,占公司有表决权股份总数的33.62
%,符合《公司法》和本公司章程的规定。受董事长田勇先生委托,会议由公司董
事、总经理郑武生先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了
逐项表决,通过了如下决议：
    一、通过了《关于审议公司章程修改草案的议案》。
    赞成56,231,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    二、通过了《关于审议<白鹤电力公司1、2号机组生产准备委托合同>及<白
鹤电力公司1号机组生产运行维护委托合同>的议案》。
    赞成38,150,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    在审议本次关联交易事项时,关联股东中国电力投资集团公司已执行了回避
制度,未参加本关联交易事项的表决。
    三、通过了《公司2004年中期利润分配方案》。
    赞成56,231,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    经重庆天健会计师事务所审计,公司2004年上半年实现净利润39,969,374.9
1元,加上上年度结转未分配利润146,326,673.50元,扣除2003年度分配利润50,1
75,000元,本期实际可供分配利润136,121,048.41元。公司上年度结转资本公积
金461,890,518元。
    公司2004年中期利润分配方案为：以2004年6月30日公司股本总数167,250,
000股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增10股。
    本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证,并出具了法律意见书。
该律师认为,重庆九龙电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；出席公
司本次临时股东大会人员的资格合法有效,公司本次临时股东大会的表决程序合
法有效。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆九龙电力股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 O O四年九月二十九日