证券代码：000032　　证券简称：深桑达A　　公告编号：2004―012

    　　　　　　　　深圳市桑达实业股份有限公司
    　　四届五次董事会决议暨召开公司2004年临时股东大会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年9月29日在本公司
会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，董事王敏、李国栋分别委托董事佟保安、娄
春明出席并行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安主持，审议通过如下议案并形成了相关
决议：
    一、关于变更部分募集资金用途的提案（详见公司公告2004-013）；
    二、关于制定公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细
则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
    三、关于设立公司董事会战略、审计及提名、薪酬与考核委员会的议案；
    四、关于召开公司2004年临时股东大会的提案。
    1、召开会议的基本情况：
    ⑴会议召集人：公司董事会
    ⑵会议时间：2004年11月5日上午9:00
    ⑶会议地点：公司会议室
    ⑷会议方式：现场逐项投票表决的方式
    2、会议事项：
    审议关于变更部分募集资金用途的提案。
    3、会议出席对象：
    ⑴截止2004年10月29日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东；
    ⑵本公司董事、监事及高级管理人员；
    ⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
    4、会议登记方法：
    ⑴个人股东持本人身份证、证券帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割
单）办理登记手续；
    ⑵法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续；
    ⑶因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡和股份证明办理登记手续；
    ⑷出席会议的股东请于2004年11月3日下午2:30－4:30到公司办理登记手续。
    5、其他事项：
    ⑴本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理　
    ⑵会务联系人：李红梅
    ⑶咨询电话：83200636
    ⑷传　 真：83200639
    ⑸地　 址：深圳市福田区振华路78号西二层
    ⑹邮政编码：518031

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年九月三十日


    附：授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托　　　　　（先生／女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公
司2004年临时股东大会，并代为行使表决权，授权委托有效期至本次会议结束止。
    委托人姓名：　　　　　　　身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐户：
    受托人姓名：　　　　　　　身份证号码：
    受托日期：　　　　　　　　受托人签名：
    委托人（单位）签字（盖章）：