证券代码：000014　　　 证券简称：沙河股份　　　　 公告编号：2004-042

    　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假
记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2004年9月29日上午9时30分在深
圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表10名
，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长吕
华先生主持，会议审议并通过了如下议案（议案一为关联交易，2名关联董事回避表决，
8名非关联董事审议通过）：
    一、审议并通过了公司关于买断沙河集团在世纪村二、三期项目中剩余权益事项的
议案。
    二、审议并通过了关于召开公司2004年第四次临时股东大会的议案。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年九月二十九日