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山大华特:第四届董事会第八次会议决议及召开2004年度第一次临时股东大会的公告
2004-10-09 06:35   

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2004-016

                 山东山大华特科技股份有限公司
       第四届董事会第八次会议决议及召开2004年度第一次临时股东大会的公告

    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年10月7日在公司(济南)召
开,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并代
为表决,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张永
兵先生主持,进行了如下事项:
    一、审议通过了“关于张永兵先生、李宇兵先生辞去董事长、副董事长及董事职务的议案”:
    因工作变动,同意张永兵先生辞去董事长及董事职务,李宇兵先生辞去副董事长及董事职务。
    董事会认为:张永兵先生在担任公司董事长期间,积极、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权
利,带领董事会确立了公司发展战略,明确了今后一个时期公司的发展规划和工作重点,为公司
的健康发展做出了贡献。
    二、审议通过了“关于李宇兵先生辞去总经理、朱海群先生辞去常务副总经理的议案”:
    因工作变动,同意李宇兵先生辞去公司总经理职务、朱海群先生辞去公司常务副总经理职务。
    董事会认为:李宇兵先生在担任公司副董事长及总经理期间,兢兢业业,勤勉尽责,认真贯
彻董事会的决议,在工作中体现了较高的组织协调能力和经营管理水平,保证了公司的平稳发展,
为公司的健康发展做出了贡献。
    三、审议通过了 “关于选举公司董事长、副董事长的议案”:
    会议选举张兆亮先生为公司董事长、朱海群先生为公司副董事长(简历附后)。
    四、审议通过了“关于聘任公司总经理的议案”:
    聘任朱海群先生为公司总经理,任期与本届董事会余任任期相同。
    五、审议通过了“关于增补公司董事的议案”:
    决定提名刘靖民先生、吴承科先生为公司第四届董事会董事候选人(简历附后),提交公司
股东大会审议。
    六、审议通过了“关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案”:
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定于2004年11月12日召开公司2004年度第一
次临时股东大会。会议事宜安排如下:
    1、时间、地点和会期
    (1)时间:2004年11月 12 日上午9:00。
    (2)地点:公司会议室(济南)。
    (3)会期:半天。
    2、会议议项:
    (1)审议“关于增补公司董事的议案”;
    (2)审议“关于增补公司监事的议案”。
    3、会议出席对象
    (1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;
    (2)截至2004年11月 2 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东及股东授权人。
    4、会议登记办法
    (1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证,股票帐户卡;法人股股东持营业执照
复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因故不能亲自出席会议的股东,
可书面委托他人出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡),股东亦可以
信函或传真方式登记。
    (2)登记时间:2004年11月9 日、10日上午8:30-11:00, 下午2:00-5:00
    (3)登记地点:公司股东关系管理部
    (4)联系方式:电话:0531- 5198606 5198600
            传真:0531-2666189
    (5)通讯地址:济南市经十路71号  山东大学科技园创业中心A420室
    邮  编:250061
    5、其他事项:与会人员食宿交通费自理。

    特此公告

                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                               二○○四年十月八日

附件1: 张兆亮先生、朱海群先生简历:

    张兆亮,男,1965年2月出生,大学本科毕业,副教授,中共党员。历任山东大学产业处副
处长、山东大学科技园建设管理办公室副主任、山东山大科技园发展有限公司总经理、中国高校
科技产业协会常务理事。现任山东大学产业党委副书记、山东山大集团有限公司董事、副董事长、
总经理,山东山大华特科技股份有限公司董事、董事长。
    朱海群,男,1955年8月出生,大学本科毕业,高级工程师,中共党员。历任山东工业大学教
师、山工大联合办学办公室主任、山东华特实业总公司副总经理、山东工大科苑公司总经理、山
东山大华特科技股份有限公司董事、常务副总经理。现任山东山大华特科技股份有限公司董事、
副董事长、总经理。

附件2: 董事候选人简历
    刘靖民,男,1948年12月出生,大学本科毕业,中共党员,讲师。历任山东工业大学管理专
业教师、济南国际贸易中心副总经理、山东华特事业总公司总经理、山东工业大学科苑公司总经
理、山大华特卧龙学校董事长,现任山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、山东山大康诺
制药有限公司董事长、山东山大华特科技股份有限公司副总经理。
    吴承科,男,1949年12月出生,大学本科毕业,高级会计师。历任宁阳发电厂财务科长,山
东泰安棉纺针织厂副厂长,珠海巨人集团财务总裁助理、集团副总裁,山东工大科技集团公司总
会计师。现任山东山大集团有限公司总会计师。

附件3:监事候选人简历
    郑波,男,1963年9月出生,博士在读,高级工程师,历任南京动力高等专科学校教师,南
京多维电子有限公司副总经理,山东山大鸥玛信息有限公司副总经理,山大鲁能信息科技有限公
司副总裁,山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理。现任山东山大集团有限公司常务副总
经理。

附件4:
授 权 委 托 书
  本公司(或本人)兹授权    (先生/女士)(身份证号码:        )代表本
公司(或本人)参加山东山大华特科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并委托其全
权行使表决权。

  特此授权。
  (个人股)            (法人股)
  股票账户号码:          股票账户号码:
  持股数:             持股数:
  委托人签名:           法人单位盖章:
  身份证号码:           法定代表人签名:
          年  月  日  
    (本授权委托书复印件及剪报均有效)

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