证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2004-016
山东山大华特科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议及召开2004年度第一次临时股东大会的公告
山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年10月7日在公司(济南)召 开,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并代 为表决,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张永 兵先生主持,进行了如下事项: 一、审议通过了“关于张永兵先生、李宇兵先生辞去董事长、副董事长及董事职务的议案”: 因工作变动,同意张永兵先生辞去董事长及董事职务,李宇兵先生辞去副董事长及董事职务。 董事会认为:张永兵先生在担任公司董事长期间,积极、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权 利,带领董事会确立了公司发展战略,明确了今后一个时期公司的发展规划和工作重点,为公司 的健康发展做出了贡献。 二、审议通过了“关于李宇兵先生辞去总经理、朱海群先生辞去常务副总经理的议案”: 因工作变动,同意李宇兵先生辞去公司总经理职务、朱海群先生辞去公司常务副总经理职务。 董事会认为:李宇兵先生在担任公司副董事长及总经理期间,兢兢业业,勤勉尽责,认真贯 彻董事会的决议,在工作中体现了较高的组织协调能力和经营管理水平,保证了公司的平稳发展, 为公司的健康发展做出了贡献。 三、审议通过了 “关于选举公司董事长、副董事长的议案”: 会议选举张兆亮先生为公司董事长、朱海群先生为公司副董事长(简历附后)。 四、审议通过了“关于聘任公司总经理的议案”: 聘任朱海群先生为公司总经理,任期与本届董事会余任任期相同。 五、审议通过了“关于增补公司董事的议案”: 决定提名刘靖民先生、吴承科先生为公司第四届董事会董事候选人(简历附后),提交公司 股东大会审议。 六、审议通过了“关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案”: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定于2004年11月12日召开公司2004年度第一 次临时股东大会。会议事宜安排如下: 1、时间、地点和会期 (1)时间:2004年11月 12 日上午9:00。 (2)地点:公司会议室(济南)。 (3)会期:半天。 2、会议议项: (1)审议“关于增补公司董事的议案”; (2)审议“关于增补公司监事的议案”。 3、会议出席对象 (1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师; (2)截至2004年11月 2 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司股东及股东授权人。 4、会议登记办法 (1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证,股票帐户卡;法人股股东持营业执照 复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因故不能亲自出席会议的股东, 可书面委托他人出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡),股东亦可以 信函或传真方式登记。 (2)登记时间:2004年11月9 日、10日上午8:30-11:00, 下午2:00-5:00 (3)登记地点:公司股东关系管理部 (4)联系方式:电话:0531- 5198606 5198600 传真:0531-2666189 (5)通讯地址:济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心A420室 邮 编:250061 5、其他事项:与会人员食宿交通费自理。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会 二○○四年十月八日
附件1: 张兆亮先生、朱海群先生简历:
张兆亮,男,1965年2月出生,大学本科毕业,副教授,中共党员。历任山东大学产业处副 处长、山东大学科技园建设管理办公室副主任、山东山大科技园发展有限公司总经理、中国高校 科技产业协会常务理事。现任山东大学产业党委副书记、山东山大集团有限公司董事、副董事长、 总经理,山东山大华特科技股份有限公司董事、董事长。 朱海群,男,1955年8月出生,大学本科毕业,高级工程师,中共党员。历任山东工业大学教 师、山工大联合办学办公室主任、山东华特实业总公司副总经理、山东工大科苑公司总经理、山 东山大华特科技股份有限公司董事、常务副总经理。现任山东山大华特科技股份有限公司董事、 副董事长、总经理。
附件2: 董事候选人简历 刘靖民,男,1948年12月出生,大学本科毕业,中共党员,讲师。历任山东工业大学管理专 业教师、济南国际贸易中心副总经理、山东华特事业总公司总经理、山东工业大学科苑公司总经 理、山大华特卧龙学校董事长,现任山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、山东山大康诺 制药有限公司董事长、山东山大华特科技股份有限公司副总经理。 吴承科,男,1949年12月出生,大学本科毕业,高级会计师。历任宁阳发电厂财务科长,山 东泰安棉纺针织厂副厂长,珠海巨人集团财务总裁助理、集团副总裁,山东工大科技集团公司总 会计师。现任山东山大集团有限公司总会计师。
附件3:监事候选人简历 郑波,男,1963年9月出生,博士在读,高级工程师,历任南京动力高等专科学校教师,南 京多维电子有限公司副总经理,山东山大鸥玛信息有限公司副总经理,山大鲁能信息科技有限公 司副总裁,山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理。现任山东山大集团有限公司常务副总 经理。
附件4: 授 权 委 托 书 本公司(或本人)兹授权 (先生/女士)(身份证号码: )代表本 公司(或本人)参加山东山大华特科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并委托其全 权行使表决权。
特此授权。 (个人股) (法人股) 股票账户号码: 股票账户号码: 持股数: 持股数: 委托人签名: 法人单位盖章: 身份证号码: 法定代表人签名: 年 月 日 (本授权委托书复印件及剪报均有效)
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