证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2004-15

    　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届董事会第十五次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年10月19日在公
司会议室召开，董事长薛卫国先生主持了会议。会议应到董事9人，实到9人，符合《公
司法》和本公司章程的规定。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如
下决议：
    一、审议通过了公司《2004年第三季度报告》。
    二、审议通过了本公司与航天通信控股集团股份有限公司（股票代码：600677）签
订《贷款互保协议》事宜。即：互为对方在向银行及其他金融机构借贷款方面提供保证
担保，担保方式为等额连带责任保证，有效期为协议签订之日起壹年，相互担保的总额
不超过人民币叁仟伍佰万元整。
    公司独立董事认为，航天通信控股集团有限公司日常经营情况正常,与其签订互保协
议不会损害本公司的利益。
    （协议签署后，公司将视具体情况履行披露义务。）
    三、审议通过了本公司与浙江华盛达实业集团股份有限公司（股票代码：000571）
签订《贷款互保协议》事宜。即：互为对方在向银行及其他金融机构借贷款方面提供保
证担保，担保方式为等额连带责任保证，有效期为协议签订之日起壹年，相互担保的总
额不超过人民币叁仟伍佰万元整。
    公司独立董事认为，浙江华盛达实业集团股份有限公司日常经营情况正常,与其签订
互保协议不会损害本公司的利益。
    （协议签署后，公司将视具体情况履行披露义务。）
    四、审议通过《关于出让浙江浙大网新信息控股有限公司股权的决议》
    为进一步优化公司对外股权投资结构，提高投资回报率，经审议，原则同意出让本
公司持有的浙江浙大网新信息控股有限公司14.24%股权。
    （一）浙江浙大网新信息控股有限公司基本情况
    该公司注册资本为25277万元，系有限责任公司。其主要经营范围是：信息技术领域
的科技项目投资、开发；高新技术企业培育及风险投资；计算机信息技术领域相关产品的
销售；企业并购财务咨询；企业管理及技术咨询服务；投资管理咨询服务（不含证券、期
货）；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。法定代表人：潘云鹤。截止2004年
9月总资产4.47亿元，净资产2.63亿元；2004年1-9月实现主营业务收入5322.67万元，净
利润-553.91万元。（未经审计）
    （二）股权出让价格确认原则
    转让价格按评估净资产确定，若评估净资产低于14.24%股权出资额3600万元，则转
让价格为3600万元。
    （三）股权出让具体事宜由经营班子办理，并授权总裁签署涉及股权转让的相关文
本。
    公司独立董事认为：浙江浙大网新信息控股有限公司股权出让有利于进一步优化对
外股权投资，有益于公司今后的发展和产业布局。
    （公司将根据股权出让的具体情况，履行披露义务。）

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零四年十月十九日