证券代码：600217　　 股票简称：秦岭水泥　　　编号：临2004年-019

    　　　　　 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
    　　　　决议暨召开2004年第二次临时股东大会的通知

    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年10月
19日在西安江河大厦一楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事7名。黄四领
董事、刘纯洁董事书面委托兰建文董事代为表决,独立董事师萍书面委托独立董
事赵守国代为表决。监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由董事长兰建
文先生主持,会议经表决,形成如下决议：
    一、通过《公司2004年第三季度报告》。
    二、通过《关于对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增资的议案》。决定以
实物、土地使用权、其他应收款和货币对本公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团
)铜川有限公司增加投资18900万元。增资后,本公司出资占该公司注册资本的99
.04%。
    三、通过《关于采购新版水泥包装袋的议案》。同意由陕西省耀县水泥厂包
装材料分厂定点生产新版“秦岭”牌水泥包装袋,每条价格人民币1.0元,年预计
采购金额为2700万元,协议期限一年,自2004年10月1日至2005年9月30日止。

    上述议案涉及关联交易,相关内容详见《关联交易公告》。
    四、同意《关于向西安国际信托投资有限公司申请信托贷款的议案》。
    同意向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款。
    五、同意《关于质押借款的议案》。
    同意以宝鉴山采矿权为质押物提供保证,向华夏银行申请3000万元人民币借
款。
    六、同意《关于提请股东大会对董事会资产保证授权的议案》。
    提请股东大会授权董事会决定额度不超过2.5亿元人民币借款事项的资产保
证(包括抵押、质押和担保),授权期限两年。
    以上四、五、六项议案,须提交股东大会审议。
    七、通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
    决定于2004年11月23日召开2004年第二次临时股东大会。
    (一)会议时间：2004年11月23日上午9时
    (二)会议地点：陕西省铜川市耀州区公司三楼会议室
    (三)会议议程：
    1、关于向西安国际信托投资有限公司申请信托贷款的议案；
    2、关于质押借款的议案；
    3.关于提请股东大会对董事会资产保证授权的议案
    (四)出席会议资格：
    1.凡2004年11月19日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理
人出席(授权委托书式样附后)。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)登记方法：
    法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社
会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书
及本人身份证)于2004年11月22日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可
用信函或传真方式登记。
    (六)其他事项：
    1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
    2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊　　　　邮编：727100
    联系电话：0919-6231630
    传真：0919-6233344
    联系人：韩保平　王建平
    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
    2004年10月19日
    回　　 执
    截至2004年11月19日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限
公司股票　　　　　万股, 拟参加2004年第二次临时股东大会。
    股东帐号：　　　　　　　　 持股数：
    出席人姓名：　　　　　　　股东签字(盖章)：
    2004年　 月　 日
    授权委托书
    兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股
份有限公司2004年第二次临时股东大会。
    委托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
    委托人持股：　　　　　　　　委托人股票帐户卡号码：
    受托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
    委托日期：　　　　　　　　　委托人签字(盖章)：