证券代码：600217　　 股票简称：秦岭水泥　　　编号：临2004年-020

    　　　　　 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●经本公司第三届董事会第十五次会议决议,同意公司与陕西省耀县水泥厂
签订采购水泥包装袋协议。
    ●交易内容：本公司向陕西省耀县水泥厂包装材料分厂采购新版水泥包装袋
。
    ●关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事按规定进
行了回避。
    ●本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交
易是在公开招标的前提下,实施的正常生产经营行为,不存在影响公司持续经营能
力、损益及资产状况的情形。
    一、关联交易概述
    为加强《秦岭牌》水泥包装袋的管理,防止假冒行为,决定对《秦岭牌》水泥
包装袋进行改版,并通过公开招标方式确定定点在陕西省耀县水泥厂包装材料分
厂生产。每条价格为1.00元,预计采购金额为2700万元。协议期限一年,自2004年
10月1日至2005年9月30日止。鉴于陕西省耀县水泥厂为本公司控股股东,上述购
销行为构成关联交易。
    二、关联方介绍
    陕西省耀县水泥厂为本公司控股股东,持有本公司法人股25600万股,占公司
股份总数的38.74%。法定代表人为兰建文,系本公司董事长。
    陕西省耀县水泥厂包装材料分厂为陕西省耀县水泥厂下属经营单位,不具有
法人资格。
    三、关联交易标的基本情况
    交易标的为公司新版专用水泥包装袋。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    公司拟向陕西省耀县水泥厂包装材料分厂采购新版专用水泥包装袋,以公开
招标方式确定价格为1.0元/条,预计采购金额为2700万元。
    五、进行关联交易目的及本次关联交易对上市公司的影响情况。
    上述关联交易目的旨在于保证公司新版专用水泥包装袋的稳定供给,加强《
秦岭牌》水泥包装袋的管理,防止假冒行为,有利于生产经营的稳定开展。
    独立董事关于本次关联交易的专项意见：
    我们作为公司的独立董事,根据《上市公司建立独立董事制度指导意见》和
公司章程的规定,审查了公司拟与陕西省耀县水泥厂签订的水泥纸袋购销合同及
相关资料,并听取了经营层的说明,发表独立意见如下：
    1.上述购销行为是通过公开招标形式进行的,交易价格是公平、合理的。
    2.本项关联交易决策程序符合公司章程的有关规定。
    3.未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
    独立董事：段秋关 何雁明 赵守国 师萍

    　　　　　　　　　　　　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月19日