证券代码：000598　　　 证券简称：蓝星清洗　　　 公告编号：2004-015

    　　　　蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2004年10月19日下午在北
京公司六楼会议室召开。出席会议董事应到九名，实到七名。会议由董事长陆韶华先
生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和高级管理
人员列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    一、公司2004年第三季度报告；
    二、同意公司以烷基甙项目全部机器设备和北京市朝阳区北土城西路9号科研办公
楼与中国蓝星（集团）总公司持有的蓝星化工有限责任公司39.39%股权进行资产置换，
并与中国蓝星（集团）总公司签订《资产置换协议》。关联董事陆韶华先生在审议该
议案时回避了表决。公司独立董事俞永民、杨季初先生均发表了同意的独立意见。
    三、同意公司向民生银行深圳分行滨海支行申请1亿元综合授信额度。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓝星清洗股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○○四年十月十九日