证券简称：国通管业　　　　证券代码：600444　　　　 公告编号：2004-010

    　　　　　　　　　　安徽国通高新管业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
    安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会第七次会议于2004年10月20日在公司三楼会议室召开，会议应到董事11人
，实到董事9人，董事周松波先生因故未能出席，委托董事张继凤女士代为表决
；独立董事葛基标先生因故未能出席，委托董事李晓桦先生代为表决。会议由公
司执行董事长杨作文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通
过如下决议：
    一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》（详见2004年第三季度报告正
文及摘要）；
    二、审议通过了《关于周松波先生辞去公司董事的议案》；
    三、审议通过了《关于提名何炬先生担任公司董事的议案》；
    四、审议通过了《关于2005年董事会经费预算草案的议案》。
    2005年董事会经费预算总额为173.4万元，预算增减额度控制在20%范围内进
行适当调整。预算范围包括上市公司信息披露，上海证券交易所年费，证券登记
结算公司查询费，董事津贴，董事会聘任的高管人员薪酬，聘请律师事务所、会
计师事务所费用，董事、监事及高级管理人员参加监管部门的业务培训，购买有
关书籍、资料费用，股东大会、董事会会议费用，董事会有关活动以及为提高上
市公司运作水平的外出业务调研、交流、学习所需费用以及董事会日常办公费用
等。另外，涉及“董事会对在上市公司运作中有贡献的有关部门和人员的适当激
励性奖励”事项,由董事会办公室拟订方案,报董事长审定批准后实施；涉及重大
资本运作项目的经费另行安排。
    以上二、三、四项议案须提交股东大会审议通过。
    安徽国通高新管业股份有限公司董事会
    二○○四年十月二十日
    附：何炬先生简历
    何炬，男，现年61岁，浙江绍兴人，大学本科，高级会计师，证券业注册会
计师、注册税务师。1965年～1969年任北京市仪表工业局科员；1969年～1992年
在北京开关厂总会计师；1992年～1998年,任北京市财政局处级调研员；1992年
～1998年,任京都会计师事务所副总经理；1999年～2002年任北京永拓会计师事
务所副总经理；2003年起至今任北京华商投资有限公司副总裁。