证券代码：000009　　证券简称：深宝安A　　编号：2004-023

    　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　2004年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第三次会议决定于2004年11月25日召开
本集团2004年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
    一、会议时间、地点
    1、时间：2004年11月25日（星期四）上午9：00
    2、地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室
    二、会议议程
    1、修改公司章程议案；
    2、增补独立董事候选人梁发贤并审议独立董事候选人简历。根据《关于上市公司
独立董事任职资格备案工作的通知》规定，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核，
审核无异议后，经股东大会表决。
    以上1、2项决议见2004年10月23日《中国证券报》、《证券时报》。
    三、出席会议人员
    1、2004年11月15日深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册
的公司全体股东及其授权委托代理人。
    2、本集团董事、监事及高级管理人员。
    四、会议出席办法
    符合条件的股东请于2004年11月25日上午8：00-9：00持股东代码卡、股权凭证、
股东身份证（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持
授权委托书、代理人身份证。
    五、注意事项
    联系电话：0755-25170382
    传　　真：0755-25170300
    邮政编码：518020
    联系人：边义军、武超
    会期半天，食宿交通费用自理。
    特此通知
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十月二十一日

授权委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/单位出席中国宝安集团股份有限公司
2004年第一次临时股东大会，并代为行使　　　　表决权。
    委托人姓名（签字或盖章）
    身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账户：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托日期：