证券代码：000009　　　　证券简称：深宝安A　　　　编号：2004-021

    　　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届监事会第三次会议决议公告

    中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2004年10月21日上午在本
集团29楼会议室召开，会议由邱仁初监事长主持。应到监事3人，实到监事2人，龚明
监事委托邱仁初监事长代为表决。会议审议并通过了董事局准备提交2004年第一次临
时股东大会表决的议案。
    1、修改公司章程议案：根据国家法律法规的有关规定和本集团发展的实际需要，
拟将公司章程中部分条款进行如下修改：第一百零五条"董事局由七名董事组成"修改
为"董事局由九名董事组成"。
    2、增补独立董事候选人梁发贤。根据《关于上市公司独立董事任职资格备案工作
的通知》规定，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核，审核无异议后，经股东大
会表决。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十月二十一日