中国宝安集团股份有限公司独立董事候选人声明

　 声明人：梁发贤，作为中国宝安集团股份有限公司（第九届）董事局独立董事候选
人，现公开声明本人与中国宝安集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期
间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股
东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、
未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    十、包括中国宝安集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超
过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚
假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据
本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国
证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独
立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的
影响。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明人（签名）：
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十月二十一日

独立董事候选人简历

    梁发贤，男，1961年2月10日出生，大学本科，注册会计师。1982年8月10日参加
工作，从事注册会计师行业二十年。曾在深圳市宝安县审计局、深圳市会计师事务所宝
安分所、宝安会计师事务所、龙岗区审计局担任项目主审、部门负责人。1998年1月至
今在深圳市宝龙会计师事务所有限公司担任所长、首席合作人。