中国宝安集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人：中国宝安集团股份有限公司董事局。现就提名梁发贤为中国宝安集团股
份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国宝安集团股
份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国宝安
集团（第九届）董事局独立董事候选人（附：独立董事声明书），提名人认为被提名
人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合本集团公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的
独立性：
    1、被提名人及其家属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不
是本公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上股东单位
任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术等服务
的人员；
    四、包括中国宝安集团有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超
过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本
提名人完全明白作出虚假陈述声明可能导致的后果。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国宝安集团有限公司董事局
    　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　二○○四年十月二十一日

独立董事候选人简历

    梁发贤，男，1961年2月10日出生，大学本科，注册会计师。1982年8月10日参加
工作，从事注册会计师行业二十年。曾在深圳市宝安县审计局、深圳市会计师事务所宝
安分所、宝安会计师事务所、龙岗区审计局担任项目主审、部门负责人。1998年1月至
今在深圳市宝龙会计师事务所有限公司担任所长、首席合作人。