证券代码：000009　　　　　证券简称：深宝安A　　　　　编号：2004-020

    　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第九届董事局第三次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第三次会议于2004年10月21日上午9：30
在本集团会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，林宜恒董事委托徐赛波董事全权投
票表决。监事会成员列席会议，会议由董事局主席陈政立主持，经过审议一致通过如下
决议：
    一、审议通过公司《2004年第三季度报告》；
    二、审议通过关于与红安县天台山旅游开发管理处成立合资公司的议案；
    三、审议通过原确认的投资收益在本报告期冲转的议案；
    本集团之子公司运通物流实业转让其持有的布吉兴隆实业70%股权，至报告期仍不
能确定该项目完成过户的时间，为慎重起见，将中期确认的收益1112.78万元在本报告
期冲转。
    四、会议定于2004年11月25日召开2004年第一次临时股东大会，并对如下议案进
行表决：
    1、修改公司章程议案：根据国家法律法规的有关规定和本集团发展的实际需要，
拟将公司章程中部分条款进行如下修改：第一百零五条"董事局由七名董事组成"修改
为"董事局由九名董事组成"。
    2、增补独立董事候选人梁发贤并审议独立董事候选人简历（独立董事候选人简历
见附件）。根据《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》规定，独立董事
候选人需报深圳证券交易所审核，审核无异议后，经股东大会表决。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十月二十一日