证券简称：清华同方　　　　股票代码：600100　　　　　 编号：临2004-016

    　　　　清华同方股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

    清华同方股份有限公司第三届第五次董事会于2004年10月22日以通讯表决方
式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议讨论并一致通过了如下决议：
    一、审议通过公司2004年第三季度报告。
    二、审议通过《关于申请建设银行综合授信额度及为下属子公司使用并提供
担保的议案》,同意公司向建设银行北京分行海淀支行申请19亿元人民币集团公
司综合授信额度,其中8.5亿元人民币综合授信额度为公司指定的下属控股子公司
使用,公司同意在指定的下属子公司使用上述额度时为其提供担保。
    三、审议通过《关于向北京清华同方微电子有限公司提供伍仟万元综合授信
额度担保的议案》,同意为公司控股子公司北京清华同方微电子有限公司向中国
银行海淀支行申请的5000万元一年期综合授信额度提供担保,该授信额度将用于
微电子公司第二代身份证芯片产品的生产供货。
    四、审议通过《关于为深圳同方数字电视项目壹亿元专项综合授信额度提供
担保的议案》,同意为公司控股子公司深圳清华同方股份有限公司为期一年的壹
亿元专项综合授信额度提供担保,该授信额度将用于深圳同方数字电视机产品的
研制、生产和市场推广。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　清华同方股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月25日