证券代码：600461　 证券简称：洪城水业　　编号：临2004-005

    　　　江西洪城水业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    江西洪城水业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年10月22日以通
讯方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加会议表决董事11人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过各位董
事的认真审议和表决,会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司2004年第三季度报告》；
    二、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司投资者关系管理制度》(全文
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
    三、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理制度》(全文内
容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
    本议案尚须提交股东大会审议批准。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 江西洪城水业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十月二十二日