证券代码：000915　　证券简称：山大华特　　 公告编号：2004-020

    　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　第四届董事会第九次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年10月24日以通讯
方式召开。会议应参加董事9名，实际参会8名，董事张永兵先生委托董事张兆亮先生代
为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》；
    二、审议通过了《关于转让山东山大华特软件有限公司股权的议案》：
    决定将公司持有的山东山大华特软件有限公司850万元股权（占其注册资本的85%）
转让给山东山大华天科技股份有限公司，转让价格按经有证券从业资格的会计师事务所
评估后的评估值确定。董事会授权公司总经理办理签署协议等具体事宜。
    由于本公司与山东山大华天科技股份有限公司受同一母公司控制，按照有关规定，
本次股权转让构成关联交易。3名关联董事对此项表决实施了回避。
    董事会认为，本次转让股权符合公司发展战略，有利于公司集中资源加强主营业务
，有益于企业的长期发展，符合全体股东的利益。转让价格以评估值为准，交易公平合
理，不会损害公司的利益。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年十月二十五日