证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2004-018

    　　　　　　　　　　　　　 深圳发展银行董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
    鉴于Newbridge Asia AIV III, L.P. 和深圳市投资管理公司、深圳国际信托投资有限责任
公司、深圳市城市建设开发(集团)公司、深圳市劳动和社会保障局于2004年5月29日签署了一份
《股份转让协议》。根据该协议的条款并受限于该协议的条件，以上四家深发展股东同意向
Newbridge Asia AIV III,L.P.出售其所拥有的深发展348,103,305股股份(约占深发展总股本的
17.89%，以下称“拟转让股份” )及拟转让股份所代表的所有权益，且为有效控制深发展自《股
份转让协议》签署起至交易已完成之日止的时期(以下简称“过渡期”)内深发展的各类风险，明
确职责、互相配合，共同做好“过渡期”的风险控制工作（包括经营和非经营风险）。根据董事
会决议，并经Newbridge Asia AIV III, L.P.与深圳发展银行股份有限公司友好协商，近日双方
签署了过渡期风险控制顾问委员会协议。
    根据该协议，Newbridge Asia AIV III, L.P.与深圳发展银行股份有限公司双方各派三人组
成深发展过渡期经营风险的顾问委员会(以下称“顾问委员会”)。顾问委员会是一个临时咨询机
构，没有决定权、仅有建议权、咨询权。顾问委员会的主要任务是通过向深发展董事会和经营层
提出合理改善管理的建议以防止过渡期内深发展的经营风险，维护买卖双方及全体股东的合法权
益。
    该协议规定顾问委员会在行使上述职能时，必须严格遵守各项法律、法规，尤其是中国证监
会《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》等规定。
    过渡期风险控制顾问委员会协议自下列任一情形出现时终止：
    （1）协议各方一致书面同意解除；（2）《股份转让协议》所述交易已完成。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年10月26日