证券代码：000007　　 　　证券简称：深达声A　　 编号：2004-029

    　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称：本公司）第六届董事会于2004年10月21日以通讯
表决方式召开临时会议，本次会议应到董事11人，实际出席11人。经与会董事审议表决，审议通
过了《关于终止向深圳市赛格达声投资发展有限公司转让法人股的议案》:
    本公司曾为规范公司系统内资产管理于1994年将持有的ST北科（600878）、欧亚集团
（600697）（原名：长春汽车城百货股份有限公司）、四环生物（000518）（原名：昆山三山实
业股份有限公司）的法人股各100万股分别以成本价260万元、230万元、216万元（合计706万元）
转让给深圳市赛格达声投资发展有限公司（以下简称：达声投资，2001年前为本公司控股子公司）
，并进行了相应财务处理。
    2001年本公司进行资产重组，经董事会、股东大会审议同意将持有达声投资的全部股权（80%
）依法作价转让给关联方——新疆宏大投资（集团）有限公司，其中包含了上述法人股资产在内。
    截止2004年9月30日，上述法人股因历年送转后现为：ST北科（600878）法人股3802500股、
欧亚集团（600697）法人股1100000股、四环生物（000518）法人股6082560股。
    2003年新疆宏大房地产开发有限公司将持有本公司的28%法人股转让后，达声投资与本公司
不再存有关联关系。由于上述法人股的持股比例均低于5%，根据有关规定一直未能办理相关过户
手续，致使该法人股转让交易无法实施，为维护公司利益，公司董事会同意有关终止该等法人股
转让协议内容：
    （1）同意终止1994年时进行的法人股转让行为；
    （2）达声投资将持有的该三家法人股退还本公司，同时本公司归还达声投资原股份受让款
706万元；
    （3）同意该三家法人股截止2004年9月30日历年所发放的红利归达声投资，历年因转增和派
发的红股归本公司，双方互不再追究股份管理费、资金占用利息费等相关费用；
    （4）同意本公司归还达声投资原股份受让款706万元用于直接冲抵达声投资应付本公司的债
务706万元。
    本决议内容尚需提交公司下次股东大会予以审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年10月27日