证券代码：000021　　　　　证券简称：深科技A　　　　 公告编码：2004-018　

    　　　　　　　　　　　　　 深圳开发科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳开发科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年10月25日在本公司二楼五号会
议室召开,参加会议的董事应到9人，实到8人，独立董事姚小聪出具书面授权委托书，委托独立
董事郝春民代为行使表决权，监事会主席、监事列席了本次会议，会议由董事长陈肇雄先生主持。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
讨论研究，审议通过如下事项：
    1.审议通过了《公司2004年第三季度报告正文》及《公司2004年第三季度报告摘要》；
    2.审议通过了《关于聘请莫尚云先生为公司财务总监的议案》（简历见附件1）；
    3.审议通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》；
    4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    经董事会研究决定，一致同意将《公司章程》第一百六十三条（二）“ 监事连续两次未出
席监事会会议或连续两次未列席董事会会议的，由监事会提请股东大会或职工代表大会予以撤换。
”修改为“ 监事连续两次未出席监事会会议，由监事会提请股东大会或职工代表大会予以撤换。
”
    5.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；
    公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》进行了全面的修订，详见附件2。
    6.因公司经营发展需要，同意向中国工商银行深圳福田支行申请总额人民币45,000万元的综
合授信额度，有效期一年，其中信用证额度35,000万元，流动资金贷款额度5,000万元，银行承
兑汇票额度5,000万元；同意以信用方式向深圳发展银行红宝支行申请人民币30,000万元综合授
信额度，期限为一年；同意向交通银行深圳振华支行申请3亿元等值人民币综合授信额度，期限
一年。
    7.审议通过了《关于召开2004年度（第二次）临时股东大会的议案》。
    以上3、4、5、6事项尚需获得2004年度（第二次）临时股东大会的批准。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳开发科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零四年十月二十五日


附件1--简历：
    莫尚云先生，1966年10月出生，毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务方向，获经
济学硕士学位，非执业注册会计师。曾先后担任湖南省珠洲火炬火花塞股份有限公司总会计师助
理、深圳通广-北电有限公司财务部主管、蛇口龙电实业股份有限公司总会计师、深圳市中侨发
展股份有限公司财务部经理、大鹏网络有限责任公司财务经理、深圳开发科技股份有限公司财务
部主管、经理、高级经理并负责全面工作，同时兼任深圳开发光磁科技有限公司董事。