证券代码：600133　　　　　　证券简称：东湖高新　　　　　编号：临2004-014

    　　　　　　　　　　武汉东湖高新集团股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届董事会第18次会议决议公告

    武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第18次会议于
2004年10月26日以通讯方式召开,应参加表决的董事为9人,实际表决人数为8人,
董事刘朝胜先生因公出差请假。
    现将决议公告如下：
    一、审议通过了公司经营层提交的2004年第三季度报告,截止2004年9月30日
公司实现营业收入28151万元,实现净利润2280.63万元,净资产收益率3.0307%。
    二、审议通过《董事会关于武汉凯迪电力股份有限公司收购事宜致全体股东
的报告书》
    　　　　　　　　　　　　　　　　 武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十月二十八日