深圳南山热电股份有限公司独立董事意见

    根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规
定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对提交公司第四届董
事会临时会议《关于增补独立董事候选人的议案》进行了审阅，经认真审查独立董事候选人于秀
峰先生的个人履历，我们认为：于秀峰先生的任职资格合法，其教育背景、工作经历能够胜任新
聘岗位的职责要求；公司董事会的提名方式及聘任程序符合有关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：刘占军
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 周成新
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徐景安
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十月二十七日