证券代码：600283　　证券简称：钱江水利　　　　　　编号：临2004---011

    　　　　 钱江水利开发股份有限公司二届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    钱江水利开发股份有限公司二届十一次董事会于2004年10月27日以通讯表决
方式召开,应签名董事及独立董事12人,实签名董事及独立董事12人,会议审议的
各项议案有效。本次会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司2004年第3季度报告；
    二、审议通过《公司募集资金使用管理办法》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　钱江水利开发股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月30日