证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2004―015

    　　　　　　　　　　　　　深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　二○○四年临时股东大会决议公告

　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市桑达实业股份有限公司(以下称公司)2004年临时股东大会于2004年11月5日上午在深
圳市福田区振华路78号本公司会议室召开，公司股东、股东代表共5人出席会议，代表公司股份
119,369,839股，占公司股份总额的61.51%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董
事长佟保安先生主持，经过与会股东及股东代表审议，大会以投票方式通过了以下决议：
审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
    同意股份119,369,839股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，
弃权股份0股。
    本次股东大会已经广东君言律师事务所孔雨泉律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本
次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东
大会形成的各项决议合法有效。
    备查文件：
    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
    2、本次股东大会律师意见书。
　　
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十一月六日