证券代码：000008　 证券简称：ST亿安　公告编号：2004020

    　　　　　　　　　　 广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　关于召开二00四年度临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　 一、召开会议基本情况
    本公司董事会于2004年11月8日召开决定，拟于2004年12月10日（星期五）上
午10:00-11:00在深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室召开2004年度临时股
东大会。现将有关事宜通知如下：
    二、会议审议事项
    审议《关于转让全资子公司----北海市铁山港锦兴房地产公司》议案在本公司于
2004年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》上正式披露的《广东亿安科技股份有限
公司董事会关于资产出售事项的公告》中，对本次会议议案有详细描述。
    三、会议出席对象
    截止2004年12月2日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
    3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
    四、会议登记方法
    自然人股东应持深圳证券帐户卡、股东身份证；股东授权委托代表应持股东本人深
圳证券帐户卡、出席者身份证、授权委托书；法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表
人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2004年12月
9日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明"参加股东大会"。出席会议时
，凭上述资料到会场门口签到。
    五、其他
    联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
    联系电话：0755-26433212
    传　　真：0755-26433485
    联 系 人：邱大庆
　 本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。
    六、备查文件
    1.本公司董事会关于召开2004年度临时股东大会的决议；
    2.本次会议议案；

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年十一月九日


    附:授权委托书
    兹委托　　　 先生（女士）代理本公司（本人）出席于2004年12月10日召开的广
东亿安科技股份有限公司二00四年度临时股东大会，并行使表决权。
    委托人：（签字或盖章）　　委托人身份证号码：
    代理人：（签字或盖章）　　代理人身份证号码：
    委托人证券帐户卡号码：　　持股数：
    委托日期：　　　　　　　 有效期限：