证券简称：黑龙股份　　　证券代码：600187　　　　 编号：临2004—016

    　　黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

    黑龙江黑龙股份有限公司于2004年11月11日在公司会议室召开,会议应出席
董事7人,实际出席7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长张伟东先生主持,会议审议了关于变更会计师事务所的决议。
    鉴于本公司聘请的审计单位—利安达信隆会计师事务所因业务繁忙不能满足
本公司2004年度财务审计工作要求。经审议,拟聘请中鸿信建元会计师事务所为
本公司2004年度财务审计单位。并提交下次股东大会追认。
    本公司已于当日与中鸿信建元会计师事务所有限责任公司签订了《审计业务
约定书》。按照一般程序,双方签订的《审计业务约定书》须经股东大会通过后
生效。鉴于目前公司财务工作量较大,需要对2004年度财务审计工作提前进行预
审。因此该事项须由下次股东大会追认生效。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江黑龙股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年11月11日