股票代码：600509　　　　　股票简称：天富热电　　　　　　2004—临025

    新疆天富热电股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议
于2004年11月11日上午10：00在公司会议室召开,会议由董事长成锋先生主持,会
议应到会董事九人,参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议,符合《公
司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议通过关于拟增资扩股伊犁哈萨克自治州信托投资公司的议案；
    伊犁哈萨克自治州信托投资公司是由伊犁哈萨克自治州财政局出资3000万元
组建的国有独资公司,公司主要经营信托业务。目前,我公司拟出资2200万元与新
疆生产建设兵团国有资产经营公司、深圳清华力合创业投资有限公司共同对该公
司进行增资扩股,其中,我公司拟以自有资金2200万元增资入股,占该公司增资扩
股后注册资本的7.33%,新疆生产建设兵团国有资产经营公司拟投资14000万元,占
该公司增资扩股后注册资本的46.67%,深圳清华力合创业投资有限公司拟投资10
800万元,占该公司增资扩股后注册资本的36%,伊犁哈萨克自治州财政局本次不进
行增资扩股,原投资3000万元占增资扩股后注册资本的10%。该公司完成增资扩股
后,注册资本达到3亿元。
    我公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司、深圳清华力合创业投资有限
公司及伊犁哈萨克自治州财政局之间不存在任何关联关系。
    该事项须报经中国银行业监督管理委员会审核通过后实施。
    2、审议通过关于出售控股子公司股权及相关资产的议案。
    公司同意将公司所持石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司95.65%的
股权及相关信息资产以经评估后的价格人民币12,821,673.14元的价格转让给深
圳市智网通技术有限公司。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　 新疆天富热电股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　2004年11月11日