山东山大华特科技股份有限公司独立董事意见

    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2004年第三次临时会议做出决议，
同意刘洪渭先生辞去公司财务总监、财务负责人职务，并决定聘任吴承科先生为公司
财务总监，王希军先生为公司常务副总经理。根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》的有关规定，本人作为公司独立董事，就此发表如下意见：
    一、刘洪渭先生因工作需要向公司董事会提出辞去财务总监、财务负责人职务的
请求及董事会同意其辞职符合有关法律和《公司章程》规定的程序。刘洪渭先生在任
职期间，工作兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了贡献。
    二、本次董事会聘任吴承科先生为公司财务总监、王希军先生为常务副总经理的
程序符合《公司章程》的有关规定。吴承科先生、王希军先生具备《公司法》等法律
法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所
应具备的能力，因此，我同意公司董事会聘任吴承科先生为财务总监、王希军先生为
常务副总经理。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：郭惠云　陈旭　与剑波
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年11月12日