证券代码：000915 　证券简称：山大华特 公告编号：2004-023

    　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　第四届董事会2004年第三次临时会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2004年第三次临时会议于2004年11
月12日在公司召开，会议应到董事9名，实到6名，董事张璨女士、董事王希军先生委
托董事吴承科先生，独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生代为出席会议并行使
表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事
长张兆亮先生主持，进行了如下事项：
    一、审议通过了《关于刘洪渭先生辞去公司财务总监、财务负责人的议案》：
    同意刘洪渭先生因工作需要辞去公司财务总监、财务负责人职务。
    二、审议通过了《关于聘任吴承科先生为公司财务总监的议案》：
    同意聘任吴承科先生为公司财务总监，任期与本届董事会余任任期相同。
    三、审议通过了《关于聘任王希军先生为公司常务副总经理的议案》：
    同意聘任王希军先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会余任任期相同。
    四、审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司项目贷款提供担保的议
案》（6名董事同意，3名董事弃权）：
    决定为山东山大华特环保工程有限公司（是本公司控股子公司，本公司持股50.2%）
2004年11月12日至2005年12月31日期间4500万元以内的工程项目贷款提供担保，并要
求山东山大华特环保工程有限公司提供相应的反担保。董事会授权公司董事长办理每次
担保、反担保的审查、协议签署等具体事项。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇四年十一月十二日