股票代码：002011　　　　股票简称：盾安环境　　　　　公告编号[2004-008]

    　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第一届监事会第七次会议决议公告

    浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第一届监事会
第七次会议于2004 年11月12日下午14时在诸暨市店口工业区浙江盾安人工环境设备股
份有限公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事 4人，监事楼英女士因请产假
不能到会，已委托监事蒋家明先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    会议由监事会主席蒋家明先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议全部议案并决
议通过了以下事项：
    一、《关于将监事会换届选举议案提交股东大会审议的议案》；
    审议并一致通过了《关于将监事会换届选举议案提交股东大会审议的议案》（另见
股东代表监事候选人简历、职工代表监事简历公告）。
    批准将股东盾安控股集团有限公司提名的何学平、周学军、郭兴杰担任第二届监事
会股东代表监事候选人并提请股东大会选举，任期3年，自股东大会决议生效之日起到
任。
    经公司职工民主选举，杨光军、楼英为第二届监事会职工代表监事，任期3年，自第
二届监事会成立之日到任。
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议并一致通过了《关于向盾安控股集团有限公司收购土地使用权及地上房屋
建筑物及附属设施的议案》（详见公司关联交易公告）；
    为了收购满足公司募集资金投资项目所需的生产经营场地，加快募集资金投资项目的
建设进度，根据公司《招股说明书》所述的投资计划，本公司将受让控股股东盾安控股集
团有限公司一宗土地使用权和地上房屋建筑物及附属设施。受让土地使用权和地上房屋建
筑物及附属设施的价格，将以公司聘请独立土地评估机构和资产评估机构确认的评估价格
为准。拟授权董事长签署有关协议并办理有关手续。
    本议案提请股东大会审议通过。
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年11月12日
    附监事候选人简历:
    何学平先生，中国国籍，1967年3月生，哈尔滨工业大学机械制造专业本科毕业，
工程师。曾任浙江诸暨粮食机械厂技术科科长；粮食机械研究所副所长及重大开发项目
组组长；浙江盾安机械有限公司现场管理课课长、品保部部长；浙江盾安三尚机电有限
公司品保部部长、生产部部长、生产技术副总经理；现任本公司生产副总经理。
    周学军先生，中国国籍，1970年1月生，中专，经济师。1994年至1998年盾安集团
有限公司负责销售工作；1998年至2000年5月任盾安集团有限公司资材部部长；现任浙
江宁波大榭开发区华益实业有限公司总经理。
    郭兴杰先生，中国国籍，1966年生，中国注册会计师、会计师。1984年7月1993
年10月在安徽省颍州纺织总厂从事会计工作，先后担任主办会计、财务负责人；1993
年11月至2003年10月在安徽金阳会计师事务所工作，任副所长；现在盾安控股集团有
限公司审计部工作。
    杨光军先生，中国国籍，1968年1月生，浙江大学成教分院文秘与行政管理专业毕
业，大学，经济师。1994年12月至1999年4月在诸暨市应店街镇政府党政办从事文秘与
宣传工作；1995年5月至2001年7月任诸暨市空调筛网厂厂办主任；2001年8月后任本公
司企管办副主任、总经办副主任、营销管理部部长；现任本公司经销管理部副部长。
    楼英女士，中国国籍，1977年6月生，浙江海洋学院制冷专业专科毕业生，荣获"
浙江省省级优秀毕业生"称号。曾任盾安三尚机电有限公司工会委员；现任中共盾安控
股集团有限公司党委委员，本公司工会委员、监事。