证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2004-020

    　　　　　　　　　　　　　 深圳发展银行董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳发展银行第五届董事会第四十二次会议于2004年11月10日在本行32楼会议室
召开。会议应到董事14人(包括独立董事3人)，实到董事10人，委托董事2人，董事叶
连捷、独立董事张志平缺席。本行监事会肖少联主席，王魁芝副主席列席了会议。会
议由周林董事长主持。
    一、会议同意第五届董事会提名委员会提出的关于非独立董事候选人、独立董事
候选人的提议，并同意将《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届董事会董事的
议案》提交本行2004年第一次临时股东大会审议。本行第六届董事会董事候选人如下：
    1、非独立董事候选人唐开罗先生(Daniel Carroll)、欧巍先生(Au Ngai)、添
美达特尔斯先生(Tim Dattels)、约翰奥尔茨先生(John Olds)、蓝德彰博士(John
Langlois)、李新芳先生、钱本源先生、周俊先生、金式如先生、采振祥先生；
    2、独立董事候选人袁成第先生、郑学定先生、郝珠江先生、法兰克纽曼先生(Frank
Newman)、米高奥汉仑先生(Michael O'Hanlon)。
    本行独立董事袁成第先生、郑学定先生同意以上第六届董事会董事候选人的提名。
    有关独立董事候选人须提交深交所备案无异议后提交股东大会表决。
    二、会议同意提请股东大会根据本次股份转让后深圳发展银行股东股份结构的实
际情况，对本次股份转让后《深圳发展银行股份有限公司章程》进行如下修改：
    将章程第十六条修改为"本行发行的所有股份均为普通股。购买本行股票一律用货
币资金支付。本行法人股份的买卖转让按证券主管机关和银监会的有关规定办理。"
    将章程第二十条修改为"本行的股本结构：普通股份总额为1,945,822,149股。本
行总股本由法人股536,460,184股[占27.57%，其中外资法人股348,103,305股(占
17.89%)]，社会公众股1,409,361,965股(占72.43%)组成。"
    三、会议同意深圳市投资控股有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司、深圳
市城市建设开发(集团)公司、深圳市劳动和社会保障局关于召开深圳发展银行2004年
第一次临时股东大会的提议，决定于2004年12月13日召开深圳发展银行2004年第一次
临时股东大会，审议以下事项：
    1、关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；
    2、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳发展银行董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年11月13日