证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2004-050

    　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2004年11月15日上午9时30分在深圳市南
山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表11名，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长吕华先生主持，会议审议
并通过了如下议案：
    陈新先生因工作需要辞去公司副董事长、董事，张天成先生因工作需要辞去公司董事，公司
对陈新先生和张天成先生在其任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
    一、审议并通过了提名郭元先先生为公司董事的议案（简历见附件）；
    二、审议并通过了提名吴功成先生为公司董事的议案（简历见附件）；
    上述议案需提交股东大会审议通过。
    三、经总经理邓勇先生提名，审议并通过了聘任陈新先生为公司副总经理的议案（简历见附
件）；
    四、审议并通过了召开公司2004年度第五次临时股东大会的议案。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十一月十五日



附件
    郭元先，男，1954年12月出生，河南省长垣县人，研究生学历，高级经济师。1969年11月参
加工作，1971年8月入党，现任深圳市沙河实业（集团）有限公司党委书记、董事长。
    吴功成，男，1955年3月出生，毕业于暨南大学经济管理专业，大专学历。历任基建工程兵
304大队战士、副排长、军务参谋、连长等职务；深圳市第五建筑工程公司工程处副主任、主任；
深圳市建设（集团）公司综合开发部副部长；深圳市建业股份有限公司总经理、党委书记；深圳
市振业（集团）股份有限公司副总经理；深圳市物业发展（集团）股份有限公司总经理。现任深
圳市沙河实业（集团）股份有限公司总经理。
    陈新，男，汉族，1958年5月出生，工学博士、高级工程师。历任深圳市中侨实业有限公司
研究发展部经理、深圳中侨化纤纺织有限公司董事长、深圳中侨工业有限公司总经理，华源实业
（集团）股份有限公司第三届董事会董事、华源实业（集团）股份有限公司总经理，现任本公司
副董事长。