证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　 公告编号：2004-053

    　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 关于聘任高级管理人员的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《沙河实业股份有限公司章程》的有关规定，作为沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）
现任的独立董事，对关于聘任陈新先生为公司副总经理的事项发表如下独立意见：
    1、根据陈新先生的个人履历、工作实绩等情况，认为陈新先生符合《公司法》及《沙河实
业股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
    2、聘任陈新先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《沙河实业股份有限
公司章程》的有关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：卢胜海　熊楚熊　高洪星
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十一月十五日