股票简称：中联重科　　股票代码：000157　　编号： 2004-34号

    　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　关于公司大股东整体改制的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    接本公司第一大股东－长沙建设机械研究院通知：该院《改制整体方案》已经湖南
省省属国有企业改革领导小组办公室《关于同意长沙建设机械研究院改制总体方案的批
复》（湘国企改革办【2004】18号）批准，现将相关情况公告如下：
    1、长沙建设机械研究院将根据《关于同意长沙建设机械研究院改制总体方案的批
复》，按照《改制整体方案》启动改制程序。
    2、长沙建设机械研究院将改制成为国有控股的有限公司，其股本结构方案为：国有
股持股比例为38％；员工持股比例为30％；引进的两名财务投资者持股比例为32％，单
一财务投资者持有改制后新公司的股权将不超过总股本的20％。新公司的股本结构将以
保证国有控股地位为前提，通过湖南省产权交易所挂牌交易引进财务投资者，并根据挂
牌交易的结果确定股本结构。
    3、长沙建设机械研究院将组织制订改制具体方案，并经湖南省省属国有企业改革领
导小组办公室批准后实施。
    鉴于长沙建设机械研究院整体改制具体方案尚需获得湖南省省属国有企业改革领导
小组办公室的批准，本公司承诺将密切关注大股东改制的进展情况，保持与信息披露义
务人的沟通，及时披露相关信息。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十一月十八日