证券代码：000605 　　　证券简称：四环药业 公告编号：2004-027

    　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第三届董事会于2004年11月18日上午召开临时会议。会议
以传真方式进行表决。公司董事会成员8人，应到董事8人，参与表决的董事8人。会议
由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》；
    鉴于张合斌先生已辞去公司董事职务，现补选吴志强先生为公司第三届董事会董
事候选人，任期至本届董事会届满时为止。
    该议案将提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于决定召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
    会议决定于2004年12月23日召开公司2004年第一次临时股东大会。详见《四环药
业股份有限公司召开2004年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2004－029）。

吴志强先生简历见附件一；
    独立董事关于选举第三届董事会董事候选人的独立意见见附件二。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年11月19日

附件一:吴志强先生简历
    吴志强先生：32岁，MBA。曾任汉商集团股证部副部长，游子乡大酒店总经理，四
环生物产业集团有限公司投资发展部经理,四环药业股份有限公司第三届监事会监事。
2004年4月起任四环生物产业集团有限公司董事长。


附件二：独立董事关于选举第三届董事会董事候选人的独立意见
    公司独立董事邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生关于选举吴志强先生为公司
第三届董事会董事候选人发表如下独立意见：
    本次董事候选人的推选程序及候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》及其他有关规定。
    　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事： 邓万凰　何平虹　杨国成
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年11月18日