股票代码：000017、200017　　 股票简称：ST中华A、ST中华B　 公告编号：2004-021

    　　　　　　　　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　第六届董事会第五次会议决议公告暨召开
    　　　　　　　　　　　　 2004年临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司第六届董事会于二零零四年十一月二十二日在深圳市布心路3008号本公司会议室召
开第五次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十人，由董事长章晓峰先生主持会议。与
会董事经过认真讨论，审议并通过了如下议案：
    一、《关于聘请公司2004年度境内、外会计师事务所的议案》：
    本公司董事会继续聘任深圳大华天诚会计师事务所、香港胡国志会计师事务所为本公司
2004年度审计工作境内、外会计师。
    本议案需提请公司2004年临时股东大会审议表决。
    二、《关于召开2004年临时股东大会议案》；
    经董事会研究，定于2004年12月24日（星期五）上午9：30召开公司2004年临时股东大会。
现将有关事项公告如下：
    （一）会议主要议程：
    1、审议《关于聘请公司2004年度境内、外会计师事务所的议案》。
    （二）会议出席对象：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员：
    2、截止至2004年12月17日（星期五）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）
。
    （三）会议地点：深圳市布心路3008号本公司三楼会议室
    （四）会议登记办法：
    1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法人委托
书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。
    2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
    3、登记时间：2004年12月22日-23日。
    4、其他事项：
    （1）、本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
    （2）、联系方法：
    地址：深圳市布心路三零零八号中华自行车(集团)股份有限公司
    邮政编码：518019
    电话：0755-25519767，25516410　　传真：0755-25516620
    联系人：崔红霞小姐、李育新小姐
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年11月23日

附件:授权委托书
    　　　　　　　　　　　　　　　　
    授权委托书兹全权授权　　　　先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）
股份有限公司2004年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　身份证号码：委托人持股数：　　　　　　　　
委托人股票帐户：　　　　　　　　　　　受托人姓名：　　　　　　　　　
身份证号码：受托人签名：　　　　　　　受托日期：委托人（单位）签字（盖章）：