证券代码：600217　　　 股票简称：秦岭水泥　　 编号：临2004-022

    　　　　　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限
    　　　公司2004年第二次临时股东大会决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：本次股东大会审议了公司董事会提交的《关于向西安国际信
托投资有限公司申请信托贷款的议案》、《关于质押借款的议案》、《关于提请
股东大会对董事会资产保证事项授权的议案》。
    一、会议召开和出席情况
    召开和出席情况：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司二 O O四年第二次临时
股东大会于二 O O四年十一月二十三日上午在公司会议室召开,参加会议的股东
及股东代表共计4人,代表公司股份38720万股,占公司股份总数的58.60%,符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持。董事会聘
请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证,并出具法律意见书。会议审议了
列入会议通知中的议案,经投票表决,作出如下决议：
    二、提案审议情况
    会议审议了列入会议通知的各项议案,经过投票表决,作出如下决议：
    1、批准《关于向西安国际信托投资有限公司申请信托贷款的议案》；
    批准向西安信托投资公司申请1亿元人民币的信托贷款,用于铜川日产4000吨
新型干法水泥熟料生产线项目。
    同意票38720万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决权的100%。
    2、批准《关于质押借款的议案》；
    批准以宝鉴山采矿权为质押物提供保证,向华夏银行申请3000万元人民币借
款。
    同意票38720万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决权的100%。
    3、批准《关于提请股东大会对董事会资产保证事项授权的议案》；
    授权董事会决定额度不超过2.5亿元人民币借款事项的资产保证(包括抵押、
质押和担保),授权期限两年。
    同意票38720万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决权的100%。
    三、律师见证情况
    董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认
为,本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通
过决议合法有效。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年11月23日