证券代码：900935　　　　 证券简称：阳晨B股　　　　编号：临 2004—010

    　　上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第十一次会议于二ОО四年十一月二十
三日(星期二)在上海青松城黄山厅召开。会议应到董事9人，实到董事9人，2名
监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由祝世
寅董事长主持。
会议审议并通过了关于上海阳晨投资股份有限公司向宝峨技术远东有限公司转让
上海宝峨-金泰工程机械有限公司49%股权的议案。
2002年8月22日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，将上海金泰股份
有限公司（现上海阳晨投资股份有限公司）部分股权投资按评估净值，计人民币
16,554,288元，出售给上海金泰工程机械有限公司。其中包括中德合资的上海宝
峨-金泰工程机械有限公司49%的股权，转让价格为人民币10,168,689元（详见2
002年8月24日的上海证券报及香港南华早报）。
上海宝峨-金泰工程机械有限公司成立于1988年
注册地：上海
企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：Dieter Stetter
注册资本：美元2,100,000.00元
由于各种原因上海金泰工程机械有限公司未能如期完成该项股权转让事宜。根据
德方要求，2004年11月公司与德方、上海金泰工程机械有限公司再次就股权转让
事宜进行谈判，并达成了一致意见，拟由上海阳晨投资股份有限公司向德方投资
者——宝峨技术远东有限公司转让上海宝峨-金泰工程机械有限公司49%的股权，
转让价格为2004年3月31日为评估基准日的评估净值人民币12,259,960元（由上
海东洲资产评估有限公司出具评估报告）加上2004年4月-7月的盈利按49%计算为
人民币419,628元，共计人民币12，679，588元。预计年内完成股权转让事宜。

特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　 上海阳晨投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　 二ОО四年十一月二十三日