股票代码：600509　　股票简称：天富热电　　2004—临027

    　　　　　　　　　　　　 新疆天富热电股份有限公司
第二届第十三次董事会会议决议公告暨召开2004年第五次临时股东大会的通知
　　
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议
于2004年11月24日上午10：00在公司会议室召开,会议由董事长成锋先生主持,会
议应到会董事九人,参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议,符合《公
司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议通过关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案；
    2×5万热电联产项目是我公司首发募集资金投资项目,该项目目前两机两炉
均投入运行,给公司带来很好效益。2003年12月27日,经第一届第二十六次董事会
审议通过同时提请公司2004年第一届临时股东大会审议通过后,为充分享受西部
大开发关于新设企业所得税相关优惠政策,公司决定将2×5万热电联产项目单独
投资设立为控股子公司,2004年6月9日,经石河子工商局批准,该公司正式设立。
现根据公司管理运营的实际需要,公司决定注销石河子天富天新热电有限责任公
司,今后作为公司分公司进行管理。
    该事项须报经公司股东大会审议。
    2、审议通过关于召开2004年第五次临时股东大会的议案。
    (一)会议时间：2004年12月27日上午10：30分
    (二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
    (三)会议审议事项
    审议关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案。
    (四)会议出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2004年12月17日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授
权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
    3、本公司聘请的律师。
    (五)会议登记办法
    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐
户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持
加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地
股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函
或传真方式登记。
    2、登记时间：2004年12月20日上午10：30—13：30,下午16：00—19：00。
    3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券
部。
    联系人：许锐敏、梁雷联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-290
1728
    (六)出席会议的股东费用自理。
    (七)备查文件：
    1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
    2、公司第二届第十三次董事会会议决议。
    特此公告。
    新疆天富热电股份有限公司董事会
    2004年11月25日
    附：授权委托书
    兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司200
4年12月27日召开的2004年第五次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
    1、对关于召开2004年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事
项投赞成票；
    2、对关于召开2004年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事
项投反对票；
    3、对关于召开2004年第五次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事
项投弃权票；
    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
    委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
    委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
    代理人签字：代理人身份证号码：
    委托日期：