证券代码：600292　　证券简称：九龙电力　　编号：临2004-31号

    重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告

    重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议于2004年11月
25日上午9时在重庆劲力酒店15楼上海厅召开,应到董事13人,实到董事5人,委托
出席8人(董事高光夫、汪先纯、刘占、陈冠文、郑武生委托董事长田勇,董事杜
建钧委托董事吴尚亨,独立董事韩德云委托独立董事崔伟民,独立董事张太宇委托
独立董事卢啸风),监事会成员4人、高管人员3人列席了会议,符合《公司法》和
本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由董事长田勇先生主持,经出席董事
认真审议并表决,做出了如下决议：
    一、通过了关于审议发起成立重庆九龙电力燃料有限责任公司的议案。
    公司拟以自有资金800万元控股发起设立重庆九龙电力燃料有限责任公司(暂
定名),并持有该公司80%股权。
    二、通过了关于审议公司与重庆市电力公司签署《二00四年购售电合同》的
议案,并提请股东大会审议。
    具体内容详见关联交易公告。
    三、通过了关于审议中电投远达环保工程有限公司签订《平顶山电厂2×20
0 M W热电联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同》的议案,并提请股东大会
审议。
    具体内容详见关联交易公告。
    四、通过了关于审议召开公司2004年第二次(临时)股东大会的议案
    具体内容详见股东大会召开通知公告。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆九龙电力股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 O O四年十一月二十六日