股票简称：华联控股　 股票代码：000036　公告编号：2004-017

    　　　　　　　　　　　　　　　　华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　 关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司五届五次董事会会议决定于2004年12月31日(星期五)召开公司2004年第一次临时股东大
会，本次会议召开的有关情况如下：
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：华联控股股份有限公司第五届董事会
    2、会议时间：2004年12月31日(星期五)9:30—12:00
    3、会议地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室
    （二）会议审议事项：
    1．审议本公司关于变更增发募集资金用途的议案；
    2．审议关于浙江华联三鑫石化有限公司二期精对苯二甲酸(PTA)工程项目议案。
    上述议案具体内容，请分别查阅2004年10月30日和2004年8月28日刊登于《证券时报》和《中
国证券报》上的公司“第五届董事会第四次、第三次会议决议公告”。
    （三）会议出席对象：
    1、截止至2004年12月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其委托代表人。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    （四）登记办法：
    1、登记方式
    (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业
执照复印件和出席者身份证进行登记。
    (2)个人股东持本人身份证、证券帐户、持股凭证进行登记。
    (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
    (4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
     2、登记时间：2004年12月28日至29日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
    (五)其他事项：
     1、联系地址：深圳市深南中路华联大厦11楼本公司证券部
     2、邮编：518031
     3、联系人：孔庆富
     联系电话：0755-83667257　
     传　　真：0755-83667583
     4、会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华联控股股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十一月二十九日

附：授权委托书
授 权 委 托 书
    兹授权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司2004年第
一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　　受托人姓名：
    委托人身份证号：　　　　　　　受托人身份证号：
    委托人证券帐号：　　　　
    委托人持有股数：
    委托人(签字或盖章)：
    受托日期：　 年　月　 日
    说明: 1、本授权委托书原件或复印件均为有效。
    2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。