证券代码：000021　　　　证券简称：深科技A　　　　 公告编码：2004-025

    　　　　　　　　　　　　　　　 深圳开发科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 二○○四年度（第二次）临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况：
    深圳开发科技股份有限公司（以下简称[公司]）二○○四年度（第二次）临时股东大会于
2004年11月30日上午9：30在本公司二楼五号会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代理
人共5人，代表股份522,118,760股，占公司有表决权股份总数的71.24%，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况：
    出席本次股东大会的股东及其授权委托代理人对会议提案进行了审议并以记名投票表决方式
现场表决，形成如下决议：
    1.审议通过了关于与深圳易拓科技有限公司签署《关联交易框架协议》的议案；
    长城科技股份有限公司（持“深科技A”股份410,163,000股）、博旭（香港）有限公司（持
“深科技A”股份68,952,000股）为关联法人回避表决，有关关联自然人亦回避表决。
    此项议案，非关联股东以42,289,735股同意，占出席股东大会的非关联股东所持表决权股份
总数的100%；0股反对；0股弃权，表决通过。
    2.审议通过了关于与深圳开发磁记录有限公司签署《关联交易框架协议》的议案；
    长城科技股份有限公司（持“深科技A”股份410,163,000股）、博旭（香港）有限公司（持
“深科技A”股份68,952,000股）为关联法人回避表决，有关关联自然人亦回避表决。
    此项议案，非关联股东以42,289,735股同意，占出席股东大会的非关联股东所持表决权股份
总数的100%；0股反对；0股弃权，表决通过。
    3.审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
    此项议案，以522,118,760股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0
股弃权，表决通过。
    4.审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；
    此项议案，以522,118,760股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0
股弃权，表决通过。
    5.审议通过了关于向中国工商银行深圳福田支行申请总额人民币45,000万元综合授信额度的
议案；
    因公司经营发展需要，同意向中国工商银行深圳福田支行申请总额人民币45,000万元综合授
信额度，有效期一年，其中信用证额度35,000万元，流动资金贷款额度5,000万元，银行承兑汇
票额度5,000万元。
    此项议案，以522,118,760股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0
股弃权，表决通过。
    6.审议通过了关于以信用方式向深圳发展银行红宝支行申请人民币30,000万元、期限一年综
合授信额度的议案；
    此项议案，以522,118,760股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0
股弃权，表决通过。
    7.审议通过了关于向交通银行深圳振华支行申请3亿元等值人民币、期限一年综合授信额度
的议案；
    此项议案，以522,118,760股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0
股弃权，表决通过。
    8.审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    同意将公司章程第一百六十三条（二）“监事连续两次未出席监事会会议或连续两次未列席
董事会会议的，由监事会提请股东大会或职工代表大会予以撤换。”修改为“监事连续两次未出
席监事会会议的，由监事会提请股东大会或职工代表大会予以撤换。”
    此项议案，以522,118,760股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0
股弃权，表决通过。
    注：公司于2004年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于拟签署关联交
易框架协议》的公告，现将该公告文稿三、2中的“采购成品2,464万元”更正为“2,464万美元”
，将“预计全年采购成品交易额3,292万元”更正为“3,292万美元”。
    三、律师出具的法律意见
    广东晟典律师事务所钱伯明律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东
大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合
法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.与深圳易拓科技有限公司签署的《关联交易框架协议》；
    2.与深圳开发磁记录有限公司签署的《关联交易框架协议》；
    3.深圳开发科技股份有限公司二○○四年度(第二次)临时股东大会决议；
    4.广东晟典律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳开发科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零四年十一月三十日